სამართლებრივი და მტკიცებულებების საკითხები
ყალბი ფული და ფასიანი ქაღალდები. პირველი ამოცანაა კანონიერი როლი, უფლებამოსილება და ფაქტობრივი კონტროლი. ამ გვერდზე მოცემული კანონიერი საწყისი წერტილი არის მუხლი 212 (ყალბი ფულის ან ფასიანი ქაღალდების წარმოება ან გაყიდვა). ეს მოითხოვს ნივთის სანდო ავთენტიფიკაციას და ბრალდებულის როლისა და ცოდნის დამტკიცებას.
შეინარჩუნოს ნოტები ან ფასიანი ქაღალდები, შესწავლა და მფარველობის ჯაჭვი, შეძენის და გადაცემის ჩანაწერები, კომუნიკაციები, ზედამხედველობა და მტკიცებულებები, რომლებიც დაკავშირებულია გაყალბების შესახებ ცოდნასთან.
ბიზნესის წარუმატებლობა არ არის ავტომატურად დანაშაულებრივი
ფინანსური სირთულე, წარუმატებელი ინვესტიცია ან გადაუხდელი დავალიანება მოითხოვს განცალკევებას სავარაუდო დამალვის, გაყალბების ან მოტყუებისგან. თანხების რეალური კონტროლი, მოვალეობა, განზრახვა, ჩანაწერები და გამოყენება უნდა იყოს დადგენილი.
კითხვები, რომლებზეც პასუხი უნდა მიეცეს
რუკა კანონიერი როლი, უფლებამოსილება და ფაქტობრივი კონტროლი
საბუღალტრო, საკრედიტო და საგადახდო მონაცემების შენარჩუნება
განასხვავეთ ბიზნესის წარუმატებლობა მიზანმიმართული დამალვისა და მოტყუებისგან
ცალკე კომპანია, დირექტორი, მრჩეველი და მესამე პირების ინტერესები
მტკიცებულებები, რომლებიც შეიძლება მნიშვნელოვანი იყოს
- საბუღალტრო და გადახდისუუნარიანობის ფაილები
- სესხების განაცხადებისა და ფონდების გამოყენების ჩანაწერები
- ბარათის, გადახდის და ავტორიზაციის მონაცემები
- ფასიანი ქაღალდები, ინვესტორები და საჯარო დოკუმენტები
- საბანკო, საფასური და სამართალდამცავი საანგარიშო მასალა
სისხლის სამართლის კოდექსის მუხლები უნდა შემოწმდეს
ყალბი ფულის ან ფასიანი ქაღალდების წარმოება ან გაყიდვა
მოითხოვს ნივთის საიმედო ავთენტიფიკაციას და ბრალდებულის როლისა და ცოდნის დამტკიცებას.
ამ გვერდზე წაიკითხეთ 212 მუხლის სრული შინაარსიწაიკითხეთ შესაბამისი სისხლის სამართლის კოდექსის დებულებები
ქვემოთ მოცემულ პანელში მოცემულია ხელმისაწვდომი ოფიციალური ინგლისური ფორმულირება მოსახერხებელი წაკითხვისთვის. შეამოწმეთ მიმდინარე ქართული ტექსტი და ზუსტი სტატიის ნაწილი, სანამ მასზე დაყრდნობით, რადგან მოგვიანებით ცვლილებები შესაძლოა ჯერ არ გამოჩნდეს თარგმანში.
მუხლი 212ყალბი ფულის ან ფასიანი ქაღალდის დამზადება ან გასაღება+
1. ყალბი საბანკო ბილეთის, ლითონის მონეტის, ფასიანი ქაღალდის ან ვალუტის დამზადება, შეძენა, შენახვა გასაღების მიზნით ან გასაღება, –
ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ წლამდე.
2. იგივე ქმედება, ჩადენილი:
ა) დიდი ოდენობით;
ბ) ასეთი დანაშაულისათვის მსჯავრდებულის მიერ;
გ) წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ, –
ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან ათ წლამდე;
3. ამ მუხლის პირველი ან მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი ორგანიზებული ჯგუფის მიერ, –
ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ათიდან თხუთმეტ წლამდე.
4. ყალბი საბანკო ბილეთის, ლითონის მონეტის, ფასიანი ქაღალდის ან ვალუტის დასამზადებელი ნებისმიერი სახის საბეჭდი ფორმის, მატრიცის, ქაღალდის, საღებავის და სხვა საგნის ან ნივთიერების უკანონოდ დამზადება, შეძენა, შენახვა ან გადაზიდვა გასაღების მიზნით ან გასაღება, –
ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე.
შენიშვნა: ამ მუხლით დიდ ოდენობად ითვლება ყალბი საბანკო ბილეთი, ლითონის მონეტა, ფასიანი ქაღალდი ან ვალუტა, რომლის რაოდენობრივი მაჩვენებელი აღემატება ათი ათას ლარს.
მოქმედი ქართული რედაქცია „მაწნეზე“ ↗ნორმის ზუსტი მოქმედი ტექსტი შეამოწმეთ „მაწნეს“ ოფიციალურ ქართულ რედაქციაში.
როგორ შეიძლება განვითარდეს პროცესი
ამ გზამკვლევის პირველწყაროები
წინასაარჩევნოდ შეადარეთ ეს სახელმძღვანელო ამჟამინდელ ქართულ ტექსტთან და საქმის ზუსტ დოკუმენტთან. ოფიციალურ ინგლისურ თარგმანში შესაძლოა არ იყოს ბოლო ცვლილება.
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი↗︎ოფიციალური კონსოლიდირებული სისხლის სამართლის კოდექსი — მიმდინარე ტექსტი & PDF↗︎საქართველოს კონსტიტუცია↗︎