ყალბი ფული და ფასიანი ქაღალდები — CriminalLawyers.ge
გადახდისუუნარობა, საკრედიტო, საგადასახადო და ფასიანი ქაღალდების დანაშაული

ყალბი ფული და ფასიანი ქაღალდები

ყალბი ფული და ფასიანი ქაღალდები: 212-ე მუხლის ანალიზი, რომელიც ყურადღებას ამახვილებს საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით კანონიერი როლის, უფლებამოსილებისა და რეალური კონტროლის განსაზღვრაზე.

ქართული სამართლებრივი გზამკვლევითბილისი · მთელი საქართველო
რა მნიშვნელობა აქვს ამ შემთხვევაში

სამართლებრივი და მტკიცებულებების საკითხები

ყალბი ფული და ფასიანი ქაღალდები. პირველი ამოცანაა კანონიერი როლი, უფლებამოსილება და ფაქტობრივი კონტროლი. ამ გვერდზე მოცემული კანონიერი საწყისი წერტილი არის მუხლი 212 (ყალბი ფულის ან ფასიანი ქაღალდების წარმოება ან გაყიდვა). ეს მოითხოვს ნივთის სანდო ავთენტიფიკაციას და ბრალდებულის როლისა და ცოდნის დამტკიცებას.

შეინარჩუნოს ნოტები ან ფასიანი ქაღალდები, შესწავლა და მფარველობის ჯაჭვი, შეძენის და გადაცემის ჩანაწერები, კომუნიკაციები, ზედამხედველობა და მტკიცებულებები, რომლებიც დაკავშირებულია გაყალბების შესახებ ცოდნასთან.

კითხვები, რომლებზეც პასუხი უნდა მიეცეს

01

რუკა კანონიერი როლი, უფლებამოსილება და ფაქტობრივი კონტროლი

02

საბუღალტრო, საკრედიტო და საგადახდო მონაცემების შენარჩუნება

03

განასხვავეთ ბიზნესის წარუმატებლობა მიზანმიმართული დამალვისა და მოტყუებისგან

04

ცალკე კომპანია, დირექტორი, მრჩეველი და მესამე პირების ინტერესები

მტკიცებულებები, რომლებიც შეიძლება მნიშვნელოვანი იყოს

  • საბუღალტრო და გადახდისუუნარიანობის ფაილები
  • სესხების განაცხადებისა და ფონდების გამოყენების ჩანაწერები
  • ბარათის, გადახდის და ავტორიზაციის მონაცემები
  • ფასიანი ქაღალდები, ინვესტორები და საჯარო დოკუმენტები
  • საბანკო, საფასური და სამართალდამცავი საანგარიშო მასალა
სისხლის სამართლის კოდექსის მუხლები

სისხლის სამართლის კოდექსის მუხლები უნდა შემოწმდეს

მუხლი 212

ყალბი ფულის ან ფასიანი ქაღალდების წარმოება ან გაყიდვა

მოითხოვს ნივთის საიმედო ავთენტიფიკაციას და ბრალდებულის როლისა და ცოდნის დამტკიცებას.

ამ გვერდზე წაიკითხეთ 212 მუხლის სრული შინაარსი
რატომ შეიძლება შეიცვალოს ციტირებული სტატია
შესაბამისი სისხლის სამართლის კოდექსის ფორმულირება

წაიკითხეთ შესაბამისი სისხლის სამართლის კოდექსის დებულებები

ქვემოთ მოცემულ პანელში მოცემულია ხელმისაწვდომი ოფიციალური ინგლისური ფორმულირება მოსახერხებელი წაკითხვისთვის. შეამოწმეთ მიმდინარე ქართული ტექსტი და ზუსტი სტატიის ნაწილი, სანამ მასზე დაყრდნობით, რადგან მოგვიანებით ცვლილებები შესაძლოა ჯერ არ გამოჩნდეს თარგმანში.

მუხლი 212ყალბი ფულის ან ფასიანი ქაღალდის დამზადება ან გასაღება

1. ყალბი საბანკო ბილეთის, ლითონის მონეტის, ფასიანი ქაღალდის ან ვალუტის დამზადება, შეძენა, შენახვა გასაღების მიზნით ან გასაღება, –

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ წლამდე.

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი:

ა) დიდი ოდენობით;

ბ) ასეთი დანაშაულისათვის მსჯავრდებულის მიერ;

გ) წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ, –

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან ათ წლამდე;

3. ამ მუხლის პირველი ან მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი ორგანიზებული ჯგუფის მიერ, –

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ათიდან თხუთმეტ წლამდე.

4. ყალბი საბანკო ბილეთის, ლითონის მონეტის, ფასიანი ქაღალდის ან ვალუტის დასამზადებელი ნებისმიერი სახის საბეჭდი ფორმის, მატრიცის, ქაღალდის, საღებავის და სხვა საგნის ან ნივთიერების უკანონოდ დამზადება, შეძენა, შენახვა ან გადაზიდვა გასაღების მიზნით ან გასაღება, –

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე.

შენიშვნა: ამ მუხლით დიდ ოდენობად ითვლება ყალბი საბანკო ბილეთი, ლითონის მონეტა, ფასიანი ქაღალდი ან ვალუტა, რომლის რაოდენობრივი მაჩვენებელი აღემატება ათი ათას ლარს.

მოქმედი ქართული რედაქცია „მაწნეზე“ ↗

ნორმის ზუსტი მოქმედი ტექსტი შეამოწმეთ „მაწნეს“ ოფიციალურ ქართულ რედაქციაში.

როგორ შეიძლება განვითარდეს პროცესი

01ფინანსური ქრონოლოგია
02მოვალეობისა და კონტროლის ანალიზი
03დოკუმენტების შენარჩუნება
04დაკარგვის და განზრახვის განხილვა
05ორგანოების რეაგირება
06კორპორაციული და ინდივიდუალური დაცვა
წყაროები და კანონმდებლობა

ამ გზამკვლევის პირველწყაროები

წინასაარჩევნოდ შეადარეთ ეს სახელმძღვანელო ამჟამინდელ ქართულ ტექსტთან და საქმის ზუსტ დოკუმენტთან. ოფიციალურ ინგლისურ თარგმანში შესაძლოა არ იყოს ბოლო ცვლილება.

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსიოფიციალური კონსოლიდირებული სისხლის სამართლის კოდექსი — მიმდინარე ტექსტი & PDFსაქართველოს კონსტიტუცია
გჭირდებათ რჩევა ამ საკითხზე?

შემდეგი ნაბიჯი სისხლის სამართლის ადვოკატთან განიხილეთ.

თუ პირი დაკავებულია, მიმდინარეობს ჩხრეკა ან მოსალოდნელია გამოკითხვა, დაგვირეკეთ და გვითხარით, სად იმყოფება ის და რა უნდა მოხდეს შემდეგ. სხვა საკითხებზე კონსულტაციის დასაგეგმად გამოგვიგზავნეთ მოკლე შეტყობინება.

გადაუდებელი დახმარება →
მოგვწერეთ