სამართლებრივი და მტკიცებულებების საკითხები
თაღლითური სესხებისა და ფინანსური ინფორმაციის მიღება. პირველი ამოცანაა კანონმდებლური როლი, უფლებამოსილება და რეალური კონტროლი. ამ გვერდზე მოცემული კანონმდებლური საწყისი წერტილი არის 180-ე მუხლი (ტყუილი). გამოძიებისას უნდა განისაზღვროს სავარაუდო თაღლითური კუთვნილება ხელშეკრულების შეუსრულებლობიდან, კომერციული რისკიდან ან მოგვიანებით გადახდის შეუძლებლობიდან.
შეადგინეთ განაცხადი წარდგენილი წესით, საფინანსო ანგარიშგებების მხარდაჭერით, მსესხებლის კითხვებით, დამტკიცებებით, თანხების გადახდის და გამოყენების მტკიცებულებებით, ანაზღაურების ისტორიით და გადაწყვეტილების მიმღებ პირთა კომუნიკაციებით.
ბიზნესის წარუმატებლობა არ არის ავტომატურად დანაშაულებრივი
ფინანსური სირთულე, წარუმატებელი ინვესტიცია ან გადაუხდელი დავალიანება მოითხოვს განცალკევებას სავარაუდო დამალვის, გაყალბების ან მოტყუებისგან. თანხების რეალური კონტროლი, მოვალეობა, განზრახვა, ჩანაწერები და გამოყენება უნდა იყოს დადგენილი.
კითხვები, რომლებზეც პასუხი უნდა მიეცეს
რუკა კანონიერი როლი, უფლებამოსილება და ფაქტობრივი კონტროლი
საბუღალტრო, საკრედიტო და საგადახდო მონაცემების შენარჩუნება
განასხვავეთ ბიზნესის წარუმატებლობა მიზანმიმართული დამალვისა და მოტყუებისგან
ცალკე კომპანია, დირექტორი, მრჩეველი და მესამე პირების ინტერესები
მტკიცებულებები, რომლებიც შეიძლება მნიშვნელოვანი იყოს
- საბუღალტრო და გადახდისუუნარიანობის ფაილები
- სესხების განაცხადებისა და ფონდების გამოყენების ჩანაწერები
- ბარათის, გადახდის და ავტორიზაციის მონაცემები
- ფასიანი ქაღალდები, ინვესტორები და საჯარო დოკუმენტები
- საბანკო, საფასური და სამართალდამცავი საანგარიშო მასალა
სისხლის სამართლის კოდექსის მუხლები უნდა შემოწმდეს
თაღლითობა
გამოძიებისას უნდა განისაზღვროს სავარაუდო მოტყუებული დარიგება ხელშეკრულების შეუსრულებლობასა, კომერციულ რისკს ან მოგვიანებით გადახდის შეუძლებლობას შორის.
ამ გვერდზე წაიკითხეთ 180 მუხლის სრული შინაარსიწაიკითხეთ შესაბამისი სისხლის სამართლის კოდექსის დებულებები
ქვემოთ მოცემულ პანელში მოცემულია ხელმისაწვდომი ოფიციალური ინგლისური ფორმულირება მოსახერხებელი წაკითხვისთვის. შეამოწმეთ მიმდინარე ქართული ტექსტი და ზუსტი სტატიის ნაწილი, სანამ მასზე დაყრდნობით, რადგან მოგვიანებით ცვლილებები შესაძლოა ჯერ არ გამოჩნდეს თარგმანში.
მუხლი 180თაღლითობა+
1. თაღლითობა, ესე იგი მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით სხვისი ნივთის დაუფლება ან ქონებრივი უფლების მიღება მოტყუებით, –
ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას სამოცდაათიდან ორას საათამდე ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ან შინაპატიმრობით ვადით ერთიდან ორ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე.
2. იგივე ქმედება:
ა) ჩადენილი წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ;
ბ) რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია, –
ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ წლამდე.
3. იგივე ქმედება, ჩადენილი:
ა) სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით;
ბ) დიდი ოდენობით;
გ) არაერთგზის, –
ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვსიდან ცხრა წლამდე.
4. იგივე ქმედება, ჩადენილი:
ა) ორგანიზებული ჯგუფის მიერ;
ბ) იმის მიერ, ვინც ორჯერ ან მეტჯერ იყო ნასამართლევი სხვისი ნივთის მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრებისათვის ან გამოძალვისათვის, –
ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან ათ წლამდე.
მოქმედი ქართული რედაქცია „მაწნეზე“ ↗ნორმის ზუსტი მოქმედი ტექსტი შეამოწმეთ „მაწნეს“ ოფიციალურ ქართულ რედაქციაში.
როგორ შეიძლება განვითარდეს პროცესი
ამ გზამკვლევის პირველწყაროები
წინასაარჩევნოდ შეადარეთ ეს სახელმძღვანელო ამჟამინდელ ქართულ ტექსტთან და საქმის ზუსტ დოკუმენტთან. ოფიციალურ ინგლისურ თარგმანში შესაძლოა არ იყოს ბოლო ცვლილება.
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი↗︎ოფიციალური კონსოლიდირებული სისხლის სამართლის კოდექსი — მიმდინარე ტექსტი & PDF↗︎საქართველოს კონსტიტუცია↗︎