სავაჭრო წარუმატებლობა სავარაუდო სისხლის სამართლის ქმედებებისგან
ეკონომიკური დაცვა საქართველოში გადახდისუნარიანობის გადასახადების, საკრედიტო, გადახდის ბარათების, ყალბი ვალუტის, ფასიანი ქაღალდებისა და საინვესტიციო ბაზრის ბრალდებების მიმართ.
სესხების, გადახდის ბარათების, კრედიტორებისა და გადახდისუუნარიანობის საქმეების რეკონსტრუქცია უნდა მოხდეს თითოეული გადაწყვეტილების მიღებისას არსებული ინფორმაციის საფუძველზე. მოგვიანებით გადაუხდელობა თავისთავად არ ადასტურებს უფრო ადრე გატყუების ან დამალვის განზრახვას.
ტესტის განხორციელების დრო, ინფორმაცია, უფლებამოსილება და აქტივების მოძრაობა
01
რუკა კანონიერი როლი, უფლებამოსილება და ფაქტობრივი კონტროლი
02
საბუღალტრო, საკრედიტო და საგადახდო მონაცემების შენარჩუნება
03
განასხვავეთ ბიზნესის წარუმატებლობა მიზანმიმართული დამალვისა და მოტყუებისგან
04
ცალკე კომპანია, დირექტორი, მრჩეველი და მესამე პირების ინტერესები