Отделите коммерческий провал от предполагаемого преступного поведения
Защита «белых воротничков» в делах о неплатежеспособности, кредитах, платежных картах, поддельной валюте, ценных бумагах и инвестиционном рынке в Грузии.
Дела о займах, платежных картах, кредиторах и несостоятельности должны быть восстановлены на основе информации, доступной на момент принятия каждого решения. Более поздняя неуплата сама по себе не доказывает предшествующего намерения обмануть или скрыть.
Сроки тестирования, информация, полномочия и движение активов
01
Составьте карту уставной роли, полномочий и фактического контроля
02
Сохраняйте бухгалтерский учет, записи о кредиторах и платежах
03
Отличайте банкротство бизнеса от преднамеренного сокрытия или обмана
04
Отдельная компания, директор, консультант и интересы третьих лиц