پرسش های قانونی و آشکار
وام های تقلبی و اطلاعات مالی اولین وظیفه نقشه برداری نقش قانونی، قدرت و کنترل واقعی است.نقطه شروع قانونی که در این صفحه نشان داده میشود ماده 180 (دروغ) است.تحقیقات باید ادعای تقلب را از عدم عملکرد قراردادی، ریسک تجاری یا ناتوانی بعدی برای پرداخت متمایز کند.
جمع آوری درخواست به عنوان ارائه شده، پشتیبانی از گزارش های مالی، سوالات وام دهندگان، تایید، تخفیف و استفاده از مدرک، تاریخچه بازپرداخت و تصمیم گیرنده ارتباطات.
شکست کسب و کار بهطور خودکار کیفری نیست
مصیبت مالی، سرمایه گذاری شکست خورده یا بدهی پرداخت نشده نیازمند جدایی از مخفی شدن، تقلب یا تقلب است.کنترل واقعی، بدهی، قصد، سوابق و استفاده از بودجه باید تعیین شود.
پرسش هایی که اول باید پاسخ دهید
نقشه نقش قانونی، قدرت و کنترل واقعی
محاسبه حسابداری، اعتباربخشی و حساب های پرداخت
تفاوت شکست کسب و کار از پنهان کردن عمدی یا تقلب
شرکت جداگانه، مدیر، مشاور و منافع شخص ثالث
ادلهای که ممکن است اهمیت داشته باشد
- حسابداری و فایلهای ورشکستگی
- درخواست های وام و سوابق استفاده از بودجه
- کارت، پرداخت و اطلاعات اعتباربخشی
- سهام، سرمایه گذار و اسناد افشای اطلاعات
- بانکداری، ارزیابی و حسابداری قانونی
قوانین کیفری را بررسی کنید
کلاهبرداری
تحقیقات باید ادعای تقلب را از عدم عملکرد قراردادی، ریسک تجاری یا ناتوانی بعدی در پرداخت، متمایز کند.
در این صفحه متن 180 را بخوانید.قوانین مربوطه قانون کیفری را بخوانید
پانل زیر نسخه رسمی زبان انگلیسی را برای خواندن مناسب تکرار میکند. قبل از تکیه بر آن، متن فعلی و بخش دقیق ماده را بررسی کنید، زیرا ممکن است تغییرات بعدی هنوز در ترجمه ظاهر نشود.
ماده 180کلاهبرداری+
۱. تقلب، یعنی گرفتن مالکیت شخص دیگری یا به دست آوردن مالکیت به وسیله تقلب برای مالکیت غیرقانونی آن
مجازات جریمه یا خدمت به جامعه از 170 تا 200 ساعت، یا با کار اصلاحی یا بازداشت خانگی برای مدت یک تا دو سال، یا با حبس برای مدت دو تا چهار سال.
۲. همان عمل را انجام دهید:
(۱) بیش از یک نفر با توافق اولیه انجام شده است.
ب) آسیب های قابل توجهی ایجاد میکند
مجازات جریمه یا حبس به مدت چهار تا هفت سال است.
۳. همان عمل انجام شده:
ب) استفاده از موقعیت رسمی
ب) در مقادیر بزرگ
ب) بارها و بارها
مجازات جریمه یا حبس شش تا نه سال خواهد بود.
۴. همان عمل انجام شده است:
ب) توسط یک گروه سازمان یافته
ب) توسط شخصی که دو یا چند محکومیت قبلی را به اتهام مالکیت غیرقانونی یا اخاذی مالکیت شخص دیگری داشته باشد
این مجازات به مدت هفت تا ده سال به حبس محکوم میشود.
منبع رسمی متعادل در بخش منبع در پایان این راهنمای ذکر شده است.
چگونه می توان این فرآیند را توسعه داد
منابع اصلی این راهنما
قبل از عمل، این راهنمای را با متن فعلی گرجستان و اسناد دقیق مورد استفاده مقایسه کنید.ترجمه رسمی انگلیسی ممکن است آخرین اصلاحات را شامل نشود.
قانون دادرسی گرجستان↗︎قانون کیفری رسمی - متن فعلی و PDF↗︎قانون اساسی گرجستان↗︎