پرسش های قانونی و آشکار
نقدینگی و نقدینگی و نقدینگی اولین وظیفه نقشه برداری نقش قانونی، قدرت و کنترل واقعی است.نقطه شروع قانونی که در این صفحه نشان داده میشود ماده 212 (تولید یا فروش پول یا اوراق بهادار فورجی) است.این وظیفه نیاز به صدور گواهینامه قابل اعتماد و اثبات نقش و دانش متهم دارد.
نگه داشتن یادداشت ها یا اوراق بهادار، بررسی و زنجیره نگهبانی، سوابق خرید و انتقال، ارتباطات، نظارت و ادلهای که بر دانش ماهیت جعلی است.
شکست کسب و کار بهطور خودکار کیفری نیست
مصیبت مالی، سرمایه گذاری شکست خورده یا بدهی پرداخت نشده نیازمند جدایی از مخفی شدن، تقلب یا تقلب است.کنترل واقعی، بدهی، قصد، سوابق و استفاده از بودجه باید تعیین شود.
پرسش هایی که اول باید پاسخ دهید
نقشه نقش قانونی، قدرت و کنترل واقعی
محاسبه حسابداری، اعتباربخشی و حساب های پرداخت
تفاوت شکست کسب و کار از پنهان کردن عمدی یا تقلب
شرکت جداگانه، مدیر، مشاور و منافع شخص ثالث
ادلهای که ممکن است اهمیت داشته باشد
- حسابداری و فایلهای ورشکستگی
- درخواست های وام و سوابق استفاده از بودجه
- کارت، پرداخت و اطلاعات اعتباربخشی
- سهام، سرمایه گذار و اسناد افشای اطلاعات
- بانکداری، ارزیابی و حسابداری قانونی
قوانین کیفری را بررسی کنید
تولید یا فروش پول یا اوراق بهادار
نیاز به صدور گواهینامه قابل اعتماد از موضوع و اثبات نقش و دانش متهم.
خواندن کامل ماده 212 متن در این صفحهقوانین مربوطه قانون کیفری را بخوانید
پانل زیر نسخه رسمی زبان انگلیسی را برای خواندن مناسب تکرار میکند. قبل از تکیه بر آن، متن فعلی و بخش دقیق ماده را بررسی کنید، زیرا ممکن است تغییرات بعدی هنوز در ترجمه ظاهر نشود.
ماده 212تولید یا فروش پول یا اوراق بهادار+
۱. تولید، خرید، ذخیره سازی برای اهداف بازاریابی یا فروش نقدینگی، سکه های فلزی، اوراق بهادار یا ارز
به مدت چهار تا هفت سال به زندان محکوم میشود.
۲. همان عمل انجام شده است:
ب) در مقادیر بزرگ
ب) کسی که به این نوع جرم محکوم شده است
(ج) گروهی از افراد با توافق اولیه
این مجازات به مدت هفت تا ده سال به حبس محکوم میشود.
۳. اعمال مندرج در بند 1 یا 2 این ماده که توسط یک گروه سازمان یافته انجام میشود
این مجازات به مدت ۱۰ تا ۱۵ سال به حبس محکوم میشود.
۴. تولید، خرید، ذخیره سازی یا حمل و نقل غیرقانونی به منظور بازاریابی یا فروش هر گونه شکل چاپ، ماتریس، کاغذ، نقاشی و سایر وسایل یا مواد مورد استفاده برای تولید نقدینگی، سکه های فلزی، اوراق بهادار یا ارز
این مجازات به مدت دو تا پنج سال به حبس محکوم میشود.
نکته: در این ماده، مقدار زیادی به معنی یک نمره، سکه فلز، سکه یا ارز است که شاخص مقدار آن بیش از 10،000 GEL است.
منبع رسمی متعادل در بخش منبع در پایان این راهنمای ذکر شده است.
چگونه می توان این فرآیند را توسعه داد
منابع اصلی این راهنما
قبل از عمل، این راهنمای را با متن فعلی گرجستان و اسناد دقیق مورد استفاده مقایسه کنید.ترجمه رسمی انگلیسی ممکن است آخرین اصلاحات را شامل نشود.
قانون دادرسی گرجستان↗︎قانون کیفری رسمی - متن فعلی و PDF↗︎قانون اساسی گرجستان↗︎