Իրավական և ապացուցողական հարցեր
Կեղծ փողեր և արժեթղթեր. Առաջին խնդիրը կանոնադրական դերի, լիազորությունների և իրական վերահսկողության քարտեզագրումն է: Այս էջում ներկայացված կանոնադրական ելակետը 212-րդ հոդվածն է (Կեղծ փողերի կամ արժեթղթերի արտադրություն կամ վաճառք): Այն պահանջում է առարկայի հավաստի վավերացում և մեղադրյալի դերի և գիտելիքների ապացույց:
Պահպանել թղթադրամները կամ արժեթղթերը, քննությունը և պահառության շղթան, ձեռքբերման և փոխանցման գրառումները, հաղորդակցությունները, հսկողությունը և կեղծ բնույթի իմացությանը վերաբերող ապացույցները:
Բիզնեսի ձախողումը ինքնաբերաբար հանցավոր չէ
Ֆինանսական անհանգստությունը, ձախողված ներդրումը կամ չվճարված պարտքը պահանջում են բաժանում ենթադրյալ թաքցումից, կեղծումից կամ խաբեությունից: Պետք է սահմանվեն միջոցների փաստացի վերահսկողություն, պարտականություն, մտադրություն, գրառումներ և օգտագործում:
Հարցեր, որոնց պետք է նախ պատասխանել
Քարտեզի կանոնադրական դերը, լիազորությունը և փաստացի վերահսկողությունը
Պահպանեք հաշվապահական, պարտատերերի և վճարումների գրառումները
Տարբերեք բիզնեսի ձախողումը միտումնավոր թաքցումից կամ խաբեությունից
Առանձին ընկերություն, տնօրեն, խորհրդատու և երրորդ կողմ
Ապացույցներ, որոնք կարող են նշանակություն ունենալ
- Հաշվապահական և անվճարունակության գործեր
- Վարկի դիմումներ և միջոցների օգտագործման գրառումներ
- Քարտի, վճարման և նույնականացման տվյալներ
- Արժեթղթեր, ներդրողների և բացահայտման փաստաթղթեր
- Բանկային, գնահատման և դատաբժշկական հաշվառման նյութեր
Քրեական օրենսգրքի հոդվածները ստուգելու համար
Կեղծ փողերի կամ արժեթղթերի արտադրություն կամ վաճառք
Պահանջում է ապրանքի հավաստի վավերացում և մեղադրյալի դերի և գիտելիքների ապացույց:
Կարդացեք 212-րդ հոդվածի տեքստն ամբողջությամբ այս էջումԿարդացեք Քրեական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները
Ստորև ընթերցման հարմարության համար ներկայացված է հասանելի պաշտոնական անգլերեն տեքստի հայերեն թարգմանությունը։ Այն կիրառելուց առաջ ստուգեք գործող վրացերեն տեքստը և հոդվածի համապատասխան մասը, քանի որ հետագա փոփոխությունները կարող են դեռ արտացոլված չլինել թարգմանության մեջ։
Հոդված 212Կեղծ փողերի կամ արժեթղթերի արտադրություն կամ վաճառք+
1. Կեղծ թղթադրամների, մետաղական մետաղադրամների, արժեթղթերի կամ արժույթի արտադրություն, գնում, պահպանում վերավաճառքի կամ վաճառքի նպատակով.
պատժվում է ազատազրկմամբ՝ չորսից յոթ տարի ժամկետով։
2. Նույն արարքը կատարվել է.
ա) մեծ քանակությամբ.
բ) նման հանցագործության համար դատապարտված անձի կողմից.
գ) մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ.
պատժվում է ազատազրկմամբ՝ յոթից տասը տարի ժամկետով։
3. Սույն հոդվածի 1-ին կամ 2-րդ մասերով նախատեսված արարքը, որը կատարվել է կազմակերպված խմբի կողմից.
պատժվում է ազատազրկմամբ՝ տասից տասնհինգ տարի ժամկետով։
4. Կեղծ թղթադրամների, մետաղական մետաղադրամների, արժեթղթերի կամ արժույթի արտադրության համար օգտագործվող ցանկացած տպագրական ձևի, մատրիցայի, թղթի, ներկի և այլ իրերի կամ նյութերի վերավաճառքի նպատակով ապօրինի արտադրություն, գնում, պահպանում կամ փոխադրում.
պատժվում է ազատազրկմամբ՝ երկուսից հինգ տարի ժամկետով։
Ծանոթագրություն. Սույն հոդվածի համաձայն մեծ քանակությամբ նշանակում է կեղծ թղթադրամ, մետաղադրամ, արժեթուղթ կամ արժույթ, որի քանակական ցուցանիշը գերազանցում է 10 000 լարին:
Համախմբված պաշտոնական աղբյուրը նշված է սկզբնաղբյուր բաժնում՝ այս ուղեցույցի վերջում:
Ինչպես կարող է զարգանալ գործընթացը
Այս ուղեցույցի հիմնական աղբյուրները
Գործելուց առաջ այս ուղեցույցը համեմատեք ներկայիս վրացերեն տեքստի և գործով ներկայացված ճշգրիտ փաստաթղթի հետ: Պաշտոնական անգլերեն թարգմանությունը չի կարող ներառել վերջին փոփոխությունը:
Վրաստանի քրեական դատավարության օրենսգիրք↗︎Պաշտոնական համախմբված քրեական օրենսգիրք — ընթացիկ տեքստ և PDF↗︎Վրաստանի Սահմանադրություն↗︎