Իրավական և ապացուցողական հարցեր
Կեղծված կամ չարաշահված վճարային քարտեր: Առաջին խնդիրը կանոնադրական դերի, լիազորությունների և իրական վերահսկողության քարտեզագրումն է: Այս էջում ներկայացված կանոնադրական ելակետը 180-րդ հոդվածն է (Խարդախություն): Հետաքննությունը պետք է տարբերի ենթադրյալ խաբուսիկ յուրացումը պայմանագրային չկատարումից, առևտրային ռիսկից կամ ավելի ուշ վճարելու անկարողությունից:
Ապահովեք քարտի և հաշվի քաղվածքները, թույլտվության և նույնականացման մատյանները, վաճառականների տվյալները, սարքի և գտնվելու վայրի գրառումները, տեսախցիկները, վիճելի գործարքները և ցանկացած ֆիզիկական քարտի պահպանում:
Բիզնեսի ձախողումը ինքնաբերաբար հանցավոր չէ
Ֆինանսական անհանգստությունը, ձախողված ներդրումը կամ չվճարված պարտքը պահանջում են բաժանում ենթադրյալ թաքցումից, կեղծումից կամ խաբեությունից: Պետք է սահմանվեն միջոցների փաստացի վերահսկողություն, պարտականություն, մտադրություն, գրառումներ և օգտագործում:
Հարցեր, որոնց պետք է նախ պատասխանել
Քարտեզի կանոնադրական դերը, լիազորությունը և փաստացի վերահսկողությունը
Պահպանեք հաշվապահական, պարտատերերի և վճարումների գրառումները
Տարբերեք բիզնեսի ձախողումը միտումնավոր թաքցումից կամ խաբեությունից
Առանձին ընկերություն, տնօրեն, խորհրդատու և երրորդ կողմ
Ապացույցներ, որոնք կարող են նշանակություն ունենալ
- Հաշվապահական և անվճարունակության գործեր
- Վարկի դիմումներ և միջոցների օգտագործման գրառումներ
- Քարտի, վճարման և նույնականացման տվյալներ
- Արժեթղթեր, ներդրողների և բացահայտման փաստաթղթեր
- Բանկային, գնահատման և դատաբժշկական հաշվառման նյութեր
Քրեական օրենսգրքի հոդվածները ստուգելու համար
Խարդախություն
Հետաքննությունը պետք է տարբերի ենթադրյալ խաբուսիկ յուրացումը պայմանագրային չկատարումից, առևտրային ռիսկից կամ ավելի ուշ վճարելու անկարողությունից:
Կարդացեք 180-րդ հոդվածի տեքստն ամբողջությամբ այս էջումՉեկերի կամ վարկային քարտերի չարաշահում
Կարող է կիրառվել վճարային գործիքների հետ կապված նշված ապօրինի վարքագծի նկատմամբ. Նույնականացումը, թույլտվությունը և գործարքների գրանցումները կենտրոնական են:
Կարդացեք 211-րդ հոդվածի տեքստն ամբողջությամբ այս էջումԿարդացեք Քրեական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները
Ստորև ընթերցման հարմարության համար ներկայացված է հասանելի պաշտոնական անգլերեն տեքստի հայերեն թարգմանությունը։ Այն կիրառելուց առաջ ստուգեք գործող վրացերեն տեքստը և հոդվածի համապատասխան մասը, քանի որ հետագա փոփոխությունները կարող են դեռ արտացոլված չլինել թարգմանության մեջ։
Հոդված 180Խարդախություն+
1. Խարդախություն, այսինքն՝ այլ անձի սեփականություն վերցնելը կամ գույքի նկատմամբ խաբեությամբ սեփականության իրավունք ձեռք բերելը՝ դրա ապօրինի յուրացման համար.
պատժվում է տուգանքով կամ հանրօգուտ աշխատանքով՝ 170-ից 200 ժամ ժամկետով, կամ ուղղիչ աշխատանքներով կամ տնային կալանքով՝ մեկից երկու տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ երկուսից չորս տարի ժամկետով։
2. Նույն արարքը.
ա) կատարվել է մեկից ավելի անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ.
բ) էական վնաս պատճառելը.
պատժվում է տուգանքով կամ ազատազրկմամբ՝ չորսից յոթ տարի ժամկետով։
3. Նույն արարքը կատարվել է.
ա) օգտագործելով պաշտոնական դիրքը.
բ) մեծ քանակությամբ.
գ) բազմիցս, –
պատժվում է տուգանքով կամ ազատազրկմամբ՝ վեցից ինը տարի ժամկետով։
4. Նույն արարքը կատարվել է.
ա) կազմակերպված խմբի կողմից.
բ) այն անձի կողմից, ով նախկինում երկու կամ ավելի դատված է եղել այլ անձի գույքի ապօրինի յուրացման կամ շորթման համար.
պատժվում է ազատազրկմամբ՝ յոթից տասը տարի ժամկետով։
Համախմբված պաշտոնական աղբյուրը նշված է սկզբնաղբյուր բաժնում՝ այս ուղեցույցի վերջում:
Հոդված 211Չեկերի կամ վարկային քարտերի չարաշահում+
Չեկերի կամ վարկային քարտերի չարաշահում, որը զգալի վնաս է պատճառել այն կանխիկացնող անձին.
պատժվում է տուգանքով կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը երեք տարի ժամկետով։
Համախմբված պաշտոնական աղբյուրը նշված է սկզբնաղբյուր բաժնում՝ այս ուղեցույցի վերջում:
Ինչպես կարող է զարգանալ գործընթացը
Այս ուղեցույցի հիմնական աղբյուրները
Գործելուց առաջ այս ուղեցույցը համեմատեք ներկայիս վրացերեն տեքստի և գործով ներկայացված ճշգրիտ փաստաթղթի հետ: Պաշտոնական անգլերեն թարգմանությունը չի կարող ներառել վերջին փոփոխությունը:
Վրաստանի քրեական դատավարության օրենսգիրք↗︎Պաշտոնական համախմբված քրեական օրենսգիրք — ընթացիկ տեքստ և PDF↗︎Վրաստանի Սահմանադրություն↗︎