Юридические и доказательные вопросы
Подделка документов, удостоверяющих личность и компании. Первая задача – отличить нарушения договоров и споры о праве собственности от предполагаемого обмана или подлога. Законодательной отправной точкой, показанной на этой странице, является статья 362 (Изготовление, продажа или использование поддельного официального документа). Оригинальный документ, метод изменения, предполагаемое использование, знания и роль лица, которое его изготовило или использовало, требуют отдельного доказательства.
Защитите оригиналы документов, удостоверяющих личность и компании, данные реестра, корпоративные авторитетные записи, образцы подписей, журналы учетных записей или устройств, а также все предполагаемые случаи использования.
Имущественный спор не является автоматически мошенничеством.
Уголовно-правовой анализ требует доказательств предполагаемого обмана, подлога, присвоения или намерения. Проблемы, связанные с правами собственности, контрактами и наследством, могут продолжаться в рамках гражданских или регистрационных процедур даже в случае подачи уголовного иска.
Вопросы, на которые нужно ответить в первую очередь
Отличать нарушение договоров и споры о праве собственности от предполагаемого обмана или подлога.
Безопасный реестр, нотариальные, банковские и оригинальные доказательства
Отслеживание полномочий, выгод, знаний и дальнейшей передачи
Координация рассмотрения уголовных дел, ограничения активов и гражданской защиты.
Доказательства, которые могут иметь значение
- Выписки из реестра и история регистрации
- Нотариальные дела и доверенности
- Оригиналы подписей, печатей и метаданных документов
- Контракты, банковские переводы и одобрения компаний
- Доказательства связи, владения и оценки
Статьи УК, которые стоит проверить
Изготовление, продажа или использование поддельного официального документа
Оригинальный документ, метод изменения, предполагаемое использование, знания и роль лица, которое его изготовило или использовало, требуют отдельного доказательства.
Полный текст статьи 362 читайте на этой странице.Официальная подделка
Может иметь отношение к официальному документу, предположительно созданному или использованному путем злоупотребления служебными функциями; первоначальная запись и полномочия имеют значение.
Полный текст статьи 341 читайте на этой странице.Ознакомьтесь с соответствующими положениями Уголовного кодекса.
На панели ниже воспроизведена доступная официальная английская формулировка для удобства чтения. Прежде чем полагаться на него, проверьте текущий текст на грузинском языке и точную часть статьи, поскольку более поздние поправки могут еще не появиться в переводе.
Статья 362Изготовление, продажа или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков+
1. Изготовление, приобретение, хранение для продажи или использования, сбыт или использование поддельных удостоверений личности или иных официальных документов -
наказываются штрафом или лишением свободы на срок до трех лет.
11. Подделка данных/информации, а также собственных подписей и подписей сторонников в соответствующих формах списков сторонников, предусмотренных Органическим законом Грузии – Избирательным кодексом Грузии, а также подписи сторонника –
наказывается штрафом.
2. Деяния, предусмотренные частью первой или частью 11 настоящей статьи:
а) совершенные неоднократно;
б) повлекшее существенный ущерб, –
наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет.
Примечание:
1. Настоящая статья не распространяется на лицо, совершившее указанное деяние до приобретения статуса жертвы торговли людьми в связи с тем, что оно является жертвой торговли людьми.
2. За деяния, предусмотренные настоящей статьей, юридическое лицо наказывается штрафом с лишением права осуществлять деятельность либо ликвидацией и штрафом.
3. За совершение деяния, предусмотренного настоящей статьей (за исключением деяния, связанного с сбытом поддельных официальных документов, печатей, штампов или бланков), уголовная ответственность не применяется к иностранному лицу или лицу без гражданства, въехавшему в Грузию непосредственно с территории, где ему угрожала угроза, предусмотренная пунктом первым статьи 15, частью первой статьи 19, частью 3 статьи 38 или частью первой статьи 22 Закона Грузии «О международной защите», если он немедленно, при первой же возможности, предстал перед государственным органом, представил надлежащее объяснение своего незаконного въезда в Грузию и запросил международную защиту в соответствии с указанным Законом, если только его деяние не содержит признаков другого преступления.
4. Если соответствующим окончательным решением о международной защите будет установлено, что иностранец или лицо без гражданства не нуждается в международной защите, освобождение от уголовной ответственности, предусмотренное пунктом 3 настоящей ноты, не применяется.
Объединенный официальный источник указан в разделе «Источники» в конце данного руководства.
Статья 341Подлог со стороны должностного лица+
Подлог должностного лица, то есть внесение должностным лицом или приравненным к нему лицом в корыстных целях или по иным личным мотивам подделки официальных или частных документов, приложенных к материалам дела предприятия, учреждения или организации, должностным лицом или приравненным к нему лицом, либо изготовление или выдача поддельного документа, либо подделка официальных или частных документов, приложенных к материалам дела предприятия, учреждения или организации, -
наказываются штрафом или домашним арестом на срок от шести месяцев до двух лет, либо лишением свободы на срок от двух до четырех лет.
Объединенный официальный источник указан в разделе «Источники» в конце данного руководства.
Как может развиваться процесс
Основные источники для этого руководства
Прежде чем действовать, сравните это руководство с текущим текстом на грузинском языке и точным документом, представленным в деле. Официальный английский перевод может не включать последнюю поправку.
Уголовно-процессуальный кодекс Грузии↗︎Уголовный кодекс Грузии↗︎Конституция Грузии↗︎